WhatsApp-telegram
info@uae-zones.com
Burlington Tower, Business Bay, Dubai, UAE

Hvitvasking av penger - AML-policy

UAE-ZONES legger størst vekt på kampen mot hvitvasking av penger og finansiering av terrorisme, både innenfor den og innenfor rammen av prosjektene den støtter.

UAE-ZONES forplikter seg til å utøve sitt yrke med fullstendig objektivitet, ærlighet og upartiskhet, samtidig som det sikrer fortrinnet til selskapets, kundenes og markedsintegriteten. Denne forpliktelsen til å respektere strenge deontologiske og etiske standarder er ikke bare ment å sikre overholdelse av gjeldende lover og forskrifter i de forskjellige jurisdiksjonene der UAE-ZONES opererer, men også for å få og fortsette på lang sikt, tilliten til sine kunder, aksjonærer, ansatte og partnere.

Charteret for profesjonell oppførsel og etikk i UAE-ZONES ("Charteret") har ikke som mål å liste uttømmende og i detalj alle regler for god oppførsel som gjelder dens aktiviteter og de ansatte i de forskjellige landene der UAE-ZONES opererer. . Målet er snarere å etablere visse veiledende prinsipper og regler for å sikre at de ansatte har en felles visjon om de etiske standardene som er spesifikke for UAE-ZONES, og at de utøver sitt yrke i samsvar med disse standardene. Det tar sikte på å styrke den interne og eksterne troverdigheten til profesjonaliteten til UAE-ZONES-ansatte.

Alle ansatte i UAE-ZONES (inkludert de som arbeider under et utsettelses- eller utsendelsesregime) forventes å følge reglene og prosedyrene i dette charteret nøye og uten press, i det daglige utførelsen av sine plikter, med fullt ansvar, ærlighet og flid.

Hvitvasking / terrorfinansiering

Gitt arten av UAE-ZONES.com sine aktiviteter, utgjør hvitvasking av penger og finansiering av terrorisme spesifikke og betydelige risikoer fra et juridisk synspunkt og for å opprettholde sitt omdømme. Overholdelse av gjeldende lover og forskrifter for hvitvasking av penger i landene der UAE-ZONES opererer er av største betydning. UAE-ZONES har derfor utviklet et program som består av:

  • passende interne prosedyrer og kontroller (due diligence-tiltak);
  • et treningsprogram når du ansetter ansatte og kontinuerlig.

Våkenhetstiltak:

Kundens kunnskap (KYC - Know Your Client) innebærer forpliktelser til å identifisere og verifisere identiteten til kunden så vel som om nødvendig kreftene til personene som handler på vegne av sistnevnte, for å tilegne seg sikkerheten i å forholde seg til en legitim og lovlig klient:

  • Når det gjelder en fysisk person: ved presentasjon av et gyldig offisielt dokument inkludert fotografiet hans. Opplysningene som skal noteres og oppbevares er navn (er) - inkludert pikenavn for gifte kvinner, fornavn, dato og sted for fødselen til personen (nasjonalitet), samt art, dato og sted for utstedelse og datoen for gyldigheten av dokumentet og navnet og kvaliteten på myndigheten eller personen som har utstedt dokumentet og, når det er relevant, bekreftet det;
  • Når det gjelder en juridisk person, ved formidling av originalen eller kopien av en handling eller offisielt registerutdrag datert mindre enn tre måneder med navn, rettsform, adresse på det registrerte kontor sosial identitet og identiteten til nevnte partnere og sosiale ledere.

I tillegg er følgende informasjon også nødvendig:

  • fullstendig adresse
  • telefonnumre og / eller GSM
  • e-post (e)
  • yrke (s)

I tillegg til følgende dokumenter:

  • Kopi av sertifisert pass
  • Bevis på adresse
  • curriculum vitae
  • Uttalelse av bankkonto (er)
  • Bankens referansebrev
  • Eventuelt ytterligere identitetsdokumenter (ID, tillatelse for
    kjøring, oppholdstillatelse).

Denne listen er ikke uttømmende, og annen informasjon kan tas i betraktning, avhengig av omstendighetene.

UAE-ZONES forventer at kundene gir korrekt og oppdatert informasjon, og informerer dem så raskt som mulig om eventuelle endringer som kan oppstå.

Tiltak som skal anvendes i tvilstilfeller:

Ved mistanke om hvitvasking og / eller terrorfinansiering, eller i tvil om sannheten eller relevansen av de innhentede identifikasjonsdataene, forplikter UAE-ZONES seg til:

  • Å ikke inngå et forretningsforhold eller foreta noen transaksjon;
  • Å få slutt på forretningsforholdet, uten behov for begrunnelse.